Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 января 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 января 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 января 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений по кандидатурам в Совет директоров. Включение кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
2. Рассмотрение поступивших предложений по кандидатурам на должность Председателя Правления Банка. Включение кандидатур в список для голосования по избранию Председателя Правления Банка на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
3. Об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.
4. О форме проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка 09 февраля 2023 года.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ А.С. Тищенко
3.2. Дата: 12 января 2023 г. М.П.